التحقيقات المالية
الأصول الافتراضية
قاعدة السفر
غسل الأموال
الشبكة المظلمة

Articles:
Akinbowale, O. E., Klingelhöfer, H. E., & Zerihun, M. F., ‘Investigating the Level of Effectiveness of the Anti-Fraud Technologies Employed by the South African Banking Industry for Cyberfraud Mitigation’ (2024) 31(1) Journal of Financial Crime 201-225.
Reports:
FATF, Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs, Paris, 2024.
FATF, Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs, Paris, 2023.
FATF, Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT, Paris, 2021.
FinCEN, Advisory on Illicit Activity Involving Convertible Virtual Currency, 9 FinCEN Advisory - FIN-2019-A003, May 2019.
FINMA, Approval of First Swiss Crypto Fund (Swiss Financial Market Supervisory Authority, 29 September 2021).
FINMA, Monitor age des Risques 2023 (Swiss Financial Market Supervisory Authority, 9 November 2023).
Interpol, Combating Cyber-enabled Financial Crimes in the era of Virtual Asset and Darknet Service Providers, NTU and CFLW Cyber Strategies, June 2020.
Treasury, National Money Laundering Risk Assessment, February 2022,
Treasury, Requirements for certain transactions involving certain convertible virtual currency or digital assets, 18 December 2020.
United Nations office on drugs and crime, Digest of cyber organized crime, second edition, 2022.
World Bank, Distributed Ledger Technology & Secured Transactions: Legal, Regulatory and Technological Perspectives – Guidance Notes Series Note 3: Distributed Ledger Technology and Secured Transactions Frameworks: A Primer May, 2020.
Papers:
Paesano, Federico, Cryptocurrencies and Money Laundering Investigations (Basel Institute on Governance Publications, 15 March 2021, updated 11 August 2023).
Kayla Eisenman, ‘Counterproliferation Financing for Virtual Asset Service Providers Guidance Paper’ (2021) Royal United Services Institute for Defense and Security Studies Publications.
Tiffany Poliak and Jonathan Dupont, ‘Preventing Child Online Exploitation with Financial Intelligence: An Overview’ (ACAMS Publications).
International Centre for Asset Recovery, Development Assistance, Asset Recovery and Money Laundering: Making the Connection, Basel Institute on Governance, 2011.

****************************************************************************

البسيقي، مروى يوسف. الأساس القانوني لتجميد الأموال في ضوء القوانين السويسرية ومعاهدات مجلس الاتحاد الأوروبي. كتاب أعمال الملتقى الوطني المنعقد يوم 27 أبريل 2023، دار كنوز للإنتاج والنشر والتوزيع، المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، 2023.
___. آليات التعاون الدولي لاسترداد الأموال المُهرّبة في ضوء القوانين والمواثيق الدولية. [د. ن]، الإسكندرية، 2021.
___. "حالات رفع السرية المصرفية السويسرية في الجرائم المالية". مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، مج35، ع88، 2021.
بسيوني، محمود شريف. الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الشروق، القاهرة"، ط1، 2004.
بيير برون، جان وجراي، لاريسا وسكوت، كلايف وم. ستيفنسون، كيفين. دليل استرداد الأصول المنهوبة: مرشد للممارسين. منشورات مبادرة STAR، مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، القاهرة، 2013.
سرور، أحمد فتحي. الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية - الكتاب الأول. دار النهضة العربية، القاهرة، ط10، 2016.
___. الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص - الكتاب الأول. دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
سرور، علاء وعبد الباقي، مصطفى. "دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي". المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، مج13، ع المنتظم 2، 2024.
القاضي، رامي متولي. "مكافحة الإجرام المنظم عبر شبكة الإنترنت المظلمة، دراسة تحليلية في التشريع المصري". المجلة الجنائية القومية، 2021.
المواقع الإلكترونية
الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية https://home.treasury.gov
الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC https://undocs.org/ar/
الموقع الرسمي لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FINCEN)، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية https://www.fincen.gov
الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي فاتف FATF)) https://www.fatf-gafi.org
الموقع الرسمي للأمم المتحدة https://www.un.org/en
الموقع الرسمي لمعهد بازل للحوكمة https://baselgovernance.org
الموقع الرسمي لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدةhttps://www.ice.gov
الموقع الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي - FBI https://www.fbi.gov/
الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية www.justice.gov
الموقع الرسمي للمجلس الاتحادي السويسري https://www.admin.ch/gov/fr/
الموقع الرسمي لهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) https://www.finma.ch/en
الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية بشأن قانون الاتحاد الأوروبي LEUR-Lex https://eur-lex.europa.eu
الموقع الرسمي للبنك الدولي https://documents1.worldbank.org

مجلد 15 عدد 1 (2026): العدد المنتظم